Спецкурс для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Курс для организаций, поднадзорных ЦБ
Длительность: 12 дней
Рейтинг: (0 отзывов)
Описание:
Курс поможет подтвердить уровень компетенций работникам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Чему вы научитесь:
-
Разбираться в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Разбираться в типовых схемах легализации доходов и о способах их выявления.
-
Разбираться в обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом.
-
Отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг.
-
Понимать требования к организации внутреннего контроля в компании.
Основная информация
- Юсупова Виктория Сергеевна Куратор.
- Кирланова Светлана Витальевна Эксперт в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса.
- Помощь менторов
- Доступ к базе знаний
Отзывы
-
Помогите составить актуальный рейтинг курса – напишите отзыв или поставьте оценку
Оставить отзыв
Контур.школа
12 дней
Цена:
4 000 ₽В рассрочку:
667 ₽